В Запорожье разоблачили межрегиональный конвертцентр с оборотом в сотни миллионов грн., который «крышевали» налоговики
Прокуратура прекратила деятельность «конвертационного центра» с более чем 350-миллионным ежегодным оборотом.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, «конвертационный центр» действовал на территории Запорожской и Днепропетровской областей. В его состав входило более 10 фиктивных фирм. В преступной схеме также были задействованы сотрудники фискальной службы.
В рамках уголовного производства следователи прокуратуры Запорожской области и работники Управления защиты экономики Национальной полиции в Днепропетровской области разоблачили преступную схему по минимизации налогов и вывода средств в «тень». Правоохранители установили, что в данной схеме были задействованы сотрудники областных управлений фискальной службы.
В состав «конвертационного центра» входили как предприятия реального сектора экономики так и фиктивные фирмы. Последние были открыты с целью «отмывания» средств и зарегистрированы на подконтрольных служащим человек.
Ежегодный оборот «конвертационного центра» составил более 350 миллионов гривен.
На основании постановления следственного судьи, следователи и процессуальные руководители прокуратуры Запорожской области, работники Управления защиты экономики в Днепропетровской области, с привлечением КОРД и полка особого назначения полиции провели санкционированные обыски в офисах предприятий, задействованных в преступной схеме, а также по месту жительства фигурантов дела.
Правоохранители изъяли около 1 млн. гривен, печати предприятий с признаками фиктивности, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на средства предприятий наложены аресты.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, «конвертационный центр» действовал на территории Запорожской и Днепропетровской областей. В его состав входило более 10 фиктивных фирм. В преступной схеме также были задействованы сотрудники фискальной службы.
В рамках уголовного производства следователи прокуратуры Запорожской области и работники Управления защиты экономики Национальной полиции в Днепропетровской области разоблачили преступную схему по минимизации налогов и вывода средств в «тень». Правоохранители установили, что в данной схеме были задействованы сотрудники областных управлений фискальной службы.
В состав «конвертационного центра» входили как предприятия реального сектора экономики так и фиктивные фирмы. Последние были открыты с целью «отмывания» средств и зарегистрированы на подконтрольных служащим человек.
Ежегодный оборот «конвертационного центра» составил более 350 миллионов гривен.
На основании постановления следственного судьи, следователи и процессуальные руководители прокуратуры Запорожской области, работники Управления защиты экономики в Днепропетровской области, с привлечением КОРД и полка особого назначения полиции провели санкционированные обыски в офисах предприятий, задействованных в преступной схеме, а также по месту жительства фигурантов дела.
Правоохранители изъяли около 1 млн. гривен, печати предприятий с признаками фиктивности, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на средства предприятий наложены аресты.
