В Запорожье разоблачили конвертационный центр с оборотом в 135 млн. грн
В областном центре ликвидирована деятельность «конвертационного центра», который проконвертировал более 135 млн. грн.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГУ ГФС в Запорожской области, сотрудники оперативного управления прекратили деятельность конвертационного центра, услугами которого пользовались предприятия Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей. Организаторы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличные.
С целью прикрытия незаконной деятельности участники «конвертационного» центра создали ряд транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования. Механизм «перекачки» денежных средств заключался в том, что денежные средства от субъектов хозяйствования реального сектора экономики перечислялись на подконтрольные предприятия, со счетов которых в дальнейшем снимались.
Организаторы центра получали денежное вознаграждение за свои «труды» от 7 до 9% от перечисленной суммы.
Только за два года существования центра было проконвертировано 110 млн. гривен, а вероятные потери бюджета составили более 22 млн. гривен.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГУ ГФС в Запорожской области, сотрудники оперативного управления прекратили деятельность конвертационного центра, услугами которого пользовались предприятия Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей. Организаторы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличные.
С целью прикрытия незаконной деятельности участники «конвертационного» центра создали ряд транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования. Механизм «перекачки» денежных средств заключался в том, что денежные средства от субъектов хозяйствования реального сектора экономики перечислялись на подконтрольные предприятия, со счетов которых в дальнейшем снимались.
Организаторы центра получали денежное вознаграждение за свои «труды» от 7 до 9% от перечисленной суммы.
Только за два года существования центра было проконвертировано 110 млн. гривен, а вероятные потери бюджета составили более 22 млн. гривен.
