В Запорожье ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом в 240 млн. грн
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области совместно с работниками УСБУ в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано около 240 млн. грн.
Читайте наши новости в Facebook
В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 и ч. 2 ст. 364 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева незаконные услуги по минимизации налогов, переводу безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по НДС и дальнейшей легализации денежных средств.
Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд субъектов хозяйствования, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за полученные услуги и/или реализованные товары. Указанные средства возвращались заказчикам наличными за исключением 12-14% от проконвертированной суммы.
В свою очередь, фигуранты получали наличные от предприятий реального сектора экономики – преимущественно от компаний пищевой промышленности.
Общая сумма средств, проконвертированных фигурантами в течение 2018 – 2019 гг. составляет около 240 млн. грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисном помещении "конверта" и по адресам проживания фигурантов, изъяты 675,4 тыс. грн. и 15 тыс. евро неучтенной наличности, печати подконтрольных компаний и их финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, содержащие доказательства преступной деятельности, черновые записи, чековые книжки, компьютерную технику и др. доказательства в уголовном производстве, сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте наши новости в Facebook
В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 и ч. 2 ст. 364 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева незаконные услуги по минимизации налогов, переводу безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по НДС и дальнейшей легализации денежных средств.
Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд субъектов хозяйствования, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за полученные услуги и/или реализованные товары. Указанные средства возвращались заказчикам наличными за исключением 12-14% от проконвертированной суммы.
В свою очередь, фигуранты получали наличные от предприятий реального сектора экономики – преимущественно от компаний пищевой промышленности.
Общая сумма средств, проконвертированных фигурантами в течение 2018 – 2019 гг. составляет около 240 млн. грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисном помещении "конверта" и по адресам проживания фигурантов, изъяты 675,4 тыс. грн. и 15 тыс. евро неучтенной наличности, печати подконтрольных компаний и их финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, содержащие доказательства преступной деятельности, черновые записи, чековые книжки, компьютерную технику и др. доказательства в уголовном производстве, сообщает пресс-служба ведомства.