Налоговики разоблачили конвертационный центр, работавший на Запорожскую область
Работниками налоговой милиции Днепропетровской области прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГФС Украины, схема конвертации заключалась в следующем: легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на счета подконтрольных участников центра, после чего данные средства перечислялись на счета фиктивных предприятий и снимались наличными. Вознаграждение за незаконную конвертацию денежных средств, которую организаторы центра оставляли себе, составляла 6-10%.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств в течение 2015 года составил более 100 млн. гривен, вероятные потери бюджета составляют около 16 млн. гривен.
Работниками налоговой милиции в городах Днепропетровске и Днепродзержинске проведено 17 обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов центра. Во время обысков изъято 4 печати, компьютерная техника, электронные носители информации, 4 роутера, мобильные телефоны, планшет и финансово-бухгалтерская документация, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГФС Украины, схема конвертации заключалась в следующем: легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на счета подконтрольных участников центра, после чего данные средства перечислялись на счета фиктивных предприятий и снимались наличными. Вознаграждение за незаконную конвертацию денежных средств, которую организаторы центра оставляли себе, составляла 6-10%.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств в течение 2015 года составил более 100 млн. гривен, вероятные потери бюджета составляют около 16 млн. гривен.
Работниками налоговой милиции в городах Днепропетровске и Днепродзержинске проведено 17 обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов центра. Во время обысков изъято 4 печати, компьютерная техника, электронные носители информации, 4 роутера, мобильные телефоны, планшет и финансово-бухгалтерская документация, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
