В Запорожье сеть "секонд-хендов" обвиняют в отмывании денег
На базе сети "секондов" создали конвертационный центр, в котором отмывали деньги: группа лиц помогала компаниям уклоняться от налогов, используя фирмы за границей.
Об этом сообщили в запорожском управлении налоговой.
Для реализации одежды мировых брендов бывшего употребления и зарегистрировали предприятие и 23 подконтрольных фирмы, а импортировали одежду и обувь по заниженным ценам.
Участники схемы создали налоговые обязательства на общую сумму в 200 млн. гривен якобы за безналичный расчет импортной продукции.
Ее продавали только за наличку без банковских операций через сеть магазинов в Запорожье. Налоговики выявили при обыске документы и наличные в размере более 180 тыс. гривен.
