Россия вводит банковские санкции против США и стран ЕС (ИНФОГРАФИКА) Росфинмониторинг эту информацию опровергает (ДОПОЛНЕНО)
Российский орган, следящий за финансовой дисциплиной – Росфинмониторинг ввел санкции в отношении банков сразу из 41 страны мира. В РФ опровергли введение банковских санкций против 41 страны
Это следует из письма ведомства, разосланного на днях в российские банки
Теперь банки должны незамедлительно сообщать об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
Этот перечень, по словам близкого к ведомству источника, является новым, он сформирован в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России. Это страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF; страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.
Под санкционными подразумеваются страны, в отношении которых Россией введены специальные экономические меры. К этим мерам отнесены:
- приостановление реализации совместных программ в сфере экономики,
- прекращение оказания технической помощи и приостановка военного сотрудничества;
- ограничение или полный запрет на проведение финансовых транзакций с такими странами;
- запрет/ограничение внешнеэкономических операций;
- приостановка действия международных торговых договоров;
- изменение сумм ввозных/вывозных пошлин;
- запрет на выход в порты РФ
- и использования российского воздушного пространства;
- ограничение на туризм;
- запрет на сотрудничества в области науки/отказ от него.
Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.
Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение закона против отмывания средств, полученных незаконными путями, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии.
Однако, стало известно, что Росфинмониторинг опроверг обнародованную сегодня российскими СМИ информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство. Об этом заявили в пресс-службе Росфинмониторинга.
«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять Росфинмониторинг», - сказали в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что существует письмо Росфинмониторинга №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации. «Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России», - пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга.
Напомним, сегодня газета «Известия» писала, что банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов - как граждан, так и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в том числе США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
Банки должны оценивать операции с резидентами из стран нового списка как «сомнительные», отметило издание.
