Торговые центры Корбана-Филатова арестованы судом
Принадлежащие ООО «ГУМ» и компании «Wildman Capital Group Inc.» торговые центры Library, «Пассаж» и «Европа» находятся под арестом.
26 января 2016 р. такое решение вынес Днепровский районный суд Киева в рамках криминального производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований под № 12016100040000815 от 20.01.2016 года.
Указанное производство расследуется по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц и/или в особо крупных размерах).
В рамках данного уголовного производства расследуются взаимоотношения Банка «Форум» и Промышленно-финансовой группы (ПФГ) «Спарта», связанные с выплатой кредитов банку по Генеральному кредитному договору № 0047/06.03-KL от 30.05.2006 с максимальным лимитом кредитования – 20.000.000,00 долларов США.
Напомним, один из учредителей «Спарты», партнер Геннадия Корбана и Бориса Филатова Геннадий Аксельрод был застрелен киллером 14 апреля 2012 года. Преступление произошло возле дома бизнесмена по ул. Гоголя, 1, недалеко от памятника Н.В.Гоголю.
Следствие подозревает, что должностные лица «Спарты» путем заключения фиктивных договоров создали искусственную задолженность её перед другими компаниями, что привело к банкротству ФПГ.
Как писали «Лица», в комитете кредиторов «Спарты» «правили бал» структуры, близкие к Геннадию Корбану, Геннадию Аксельроду и Борису Филатову: Forestone Networks LLP, Fantan Trading Limited, Funward Trade and Investment Corp, ЧП «Славутич-Лізинг», ЧП «Украинская компания по управлению имуществом», ЧП «Аквитенс», ЧП «Рент-Сервис Плюс».
Комитет кредиторов ФПГ «Спарта» возглавлял Виктор Угрин, представлявший Funward Trade and Investment Corp.
В многочисленных судебных процессах ФПГ «Спарта» представляли нынешний и.о. заместителя городского головы Днепропетровска и партнер по бизнесу Бориса Филатова Александр Санжара, а также заместитель начальника Департамента корпоративных прав и правового обеспечения Днепропетровского горсовета Артем Павлов.
Виктор Угрин учился вместе с Александром Санжарой в Академии таможенной службы, а их преподавателем был Борис Филатов.
Согласно данным Государственного реестра ипотек, с 2010 года торговые центры Library и «Пассаж» являются имуществом, переданным в ипотеку по кредиту, выданному ООО «ГУМ» Funward Trade and Investment Corp.
При этом, Funward Trade and Investment Corp является учредителем ООО «ГУМ».
Напомним, в 2012 году ООО «ГУМ» было освобождено Днепропетровским горсоветом от уплаты взноса на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города Днепропетровска в размере 15 миллионов гривен (на тот момент, около 1,5 миллионов евро), хотя прокуратура Днепропетровска опротестовала данное решение.
По материалам: Лица
